沃尔德：第四届董事会第二十次会议

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议

一、会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十 次会议于⒛26年8月17日1⒈30,在嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、表决 票、会议议题资料等)于⒛26年8月14日以电子邮件、电话等方式送达至全体董 事。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事3名。公司高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持,以记名投票表决方式,审议并通过了以下

议案:

(一)审议通过《关于终止zO26年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

综合考虑当前资本市场环境变化,结合公司实际情况、发展规划等诸多因素, 公司决定终止⒛26年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略委员会 第七次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司2∞5年年度股东会对董事会的授权范围内,无需提交 公司股东会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此决议。

(本页以下无正文)

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议决议签字页)

董事签字:

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议决议签字页)

董事签字:

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(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会

议决议签字页)

董事签字:

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