三旺通信：第三届董事会第十二次会议决议公告

深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会 议于2026 年8 月14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事一 致同意,豁免本次会议通知期限要求,以口头方式通知全体董事,与会董事均已知 悉本次会议将审议的事项。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持,会议应出席董 事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关 法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过了《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》。

经审议,董事会认为:根据《管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定以 及公司2026 年第二次临时股东会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象均符合相关授予条件,首次授予条件已经成就。董事会拟以 2026 年8 月14 日为本激励计划的首次授予日,以26 元/股的授予价格向符合条件 的39 名激励对象首次授予130.70 万股限制性股票。

第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于向2026 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,并将本议案提交至公司董 事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编 号:2026-035)。

董事长兼总经理熊伟先生、董事吴健先生、董事兼副总经理袁自军先生、职工 代表董事陈美丽女士系关联董事,对本议案回避表决。

表决结果:同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日