*ST准油：第八届董事会第十九次会议(2026年半年度董事会)决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

新疆准东石油技术股份有限公司

第八届董事会第十九次会议(2026 年半年度董事会) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式:

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月3 日, 以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十九次会议(2026 年半年度董事会)的 通知和会议议案及相关材料。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式:

本次会议于2026 年8 月14 日10:30 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278 号科 研生产办公楼A 座607 室,以现场会议方式召开。

3.董事出席情况:

公司董事隋卓明、简伟、吕占民、张子敬,独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚现场出 席;董事周剑萍、靳其润因其他工作冲突、无法现场参加,分别委托董事隋卓明、吕占民 代为参会并表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员:

本次会议由董事长隋卓明主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。

5.本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议了《2026 年半年度总经理工作报告》。

本议案有表决权董事9 名,经表决,同意9 票、反对0 票、弃权0 票,获得通过。

董事会认为,该报告真实、客观地总结了2026 年半年度公司落实董事会决议及各项 经营管理工作开展情况。

2.审议了《关于公司2026年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往

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来情况的说明》。

本议案有表决权董事9名,经表决,同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

2026年上半年,公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 法人和非法人单位或个人提供担保,无逾期对外担保情况,不存在关联方违规占用公司资 金的情况。公司与关联方的资金往来中,均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策 程序后发生的资金往来,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的 情形。具体情况详见公司2026年8月18日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

3.审议了《2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案有表决权董事9名,经表决,同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为,2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会 的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

《2026年半年度报告》刊载于2026年8月18日的巨潮资讯网;《2026年半年度报告 摘要》(公告编号:2026-048),详见2026年8月18日的《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第八届董事会第十九次会议(2026 年半年度董事会)决议。

2.董事会审计委员会相关审议意见。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信 息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信 息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年8月18日