安凯客车：关于补选独立董事的公告

安徽安凯汽车股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月14 日召开 了第九届董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于提名第九届董事会独立 董事候选人的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《安徽安凯汽车 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司董事会 提名委员会审核通过,公司董事会提名张春强先生为第九届董事会独立董事候选 人,张春强先生简历见附件。

一、独立董事离任情况

公司董事会收到第九届董事会独立董事盛明泉先生的书面辞职报告,盛明泉 先生因连续担任公司独立董事满六年,申请辞去公司独立董事、战略委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,盛明 泉先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。具体内容详见 公司于2026 年8 月11 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 独立董事任期满六年辞职的公告》(公告编号2026-039)。

二、补选独立董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定, 经公司董事会提名委员会审核通过,公司第九届董事会第十六次会议审议同意提 名张春强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

在经公司股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》后,由张春强先生担 任第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、 提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。任期自公司2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

张春强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司董事会提 名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致 同意的审核意见,同意董事会提名其为独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交股东会审议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日

附件1:张春强先生简历

张春强,男,回族,中共党员,1984 年08 月生,副教授、硕士生导师,博 士研究生学历,财务学博士后,安徽财经大学会计学院副院长。安徽凤凰滤清器 股份有限公司独立董事,安庆联动属具股份有限公司独立董事。

截至本公告日,张春强先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、持有公 司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。不 存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形;未被中国证监会采 取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员等;最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,张春 强先生不存在被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。