招金黄金：第十一届董事会第十次会议决议公告

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次会议的通知。本 次董事会会议于2026 年8 月14 日以通信表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026 年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年 度报告摘要》(公告编号:2026-030)。

2.审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险 持续评估报告》。

本议案关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议

通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报 告》。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日