天迈科技：第五届董事会第八次会议决议公告

郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2026 年8 月7 日以电子邮件的方式向全体董事发出,会议于2026 年8 月17 日在郑州市高新区莲 花街316 号10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7 人,实 际出席董事7 人,其中董事王欣女士、陈南先生,独立董事郑红女士通过通讯方式参会。会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为2026 年半年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026 年第七次会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日