华锡有色：第九届董事会第三十次会议决议公告

编号:2026-044

广西华锡有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十 次会议通知与相关文件于2026 年8 月7 日通过电子材料和书面通知方式送达各 位董事及高级管理人员,并于2026 年8 月17 日在南宁市青秀区金浦路33 号北 部湾国际港务大厦27 楼2711 会议室召开。本次会议应出席会议的董事9 名,实 际出席董事9 名,其中,董事邹红兵先生因公出差无法亲自出席本次会议,已授 权董事长张小宁先生代为出席并行使表决权;独立董事陈珲先生因病无法亲自出 席本次会议,已授权独立董事蓝文永先生代为出席并行使表决权。会议由董事长 张小宁先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成 如下决议:

一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度生产经营 工作报告》

会议认为,2026 年上半年,公司聚焦主责主业,统筹推进安全环保、资源 保障、生产组织、项目建设等各项重点工作,经营质效稳步攀升,产业韧性持续 增强,数字化、绿色化转型扎实推进,现代化治理效能持续释放,整体发展保持 稳中有进、稳中向好的良好态势,较好地完成了上半年各项生产经营任务。

二、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年上半年安全环保 工作报告暨下半年工作计划》

会议认为,2026 年上半年,公司全面压实安全环保主体责任,纵深推进安 全生产治本攻坚三年行动,本质安全管理水平稳步提升,分类分级推进涉重金属 环境安全隐患排查整治,生态安全防线更加牢固。2026 年上半年,实现零工亡、

零重伤“双零”目标,未发生一般及以上突发环境事件。

三、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度报告> 及其摘要的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度报告》 《广西华锡有色金属股份 有限公司2026 年半年度报告摘要》。

四、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2026-046)。

五、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2025 年度工资总额 结算方案>的议案》

1、同意《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2025 年度工资总额结算方 案>的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司2026 年度“提质增 效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”专项 行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案 半年度评估报告》。

七、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作 细则>的议案》

案》

同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则>的议

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则》。

八、审议通过《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度> 的议案》

同意《关于修订<广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度》。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日