柏楚电子：关于2026年半年度利润分配方案的公告

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?分配及转增比例:每10 股派发现金红利5.82 元(含税),不进行公积金 转增股本,不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变 动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调 整情况。

?本次利润分配符合相关法律法规及《上海柏楚电子科技股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,不会触及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1 条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润为787,150,283.90 元。截至2026 年6 月30 日,母公 司累计未分配利润为2,117,986,831.16 元。经董事会决议,公司2026 年半年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下:

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公司拟向全体股东每10 股派发现金红利5.82 元(含税)。本次派发现金红 利总额将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数计算。若以截至2026 年6 月30 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本405,557,343 股计算,拟派发现金红利总额为人民币236,034,373.63 元(含税),占公司2026 半年度合并报表归属于母公司股东净利润的29.99%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本因股权 激励归属等发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并 将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年8 月17 日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议,审议 通过了《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》。

董事会审计委员会认为:公司2026 年半年度利润分配方案符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》及《公司章 程》等有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规 划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益, 体现了公司分配政策的一致性,实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在 损害中小股东利益的情况。全体委员一致同意本议案,并提交至董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026 年8 月17 日召开第三届董事会第三十三次会议,以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2026 年半年度利润分配 方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划,董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。

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三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素, 不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期 发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日

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