海量数据：第五届董事会第三次会议决议公告

北京海量数据技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次 会议于2026 年8 月17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 由董事长肖枫先生主持,公司于2026 年8 月13 日以邮件方式向董事、高级管理 人员发出会议通知,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,以通讯表决方式 出席会议的董事6 人,公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京海量数据技术股份有限公司章 程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的 议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于调整2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的公告》(公告编号: 2026-045)。

(二)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订 稿)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份

有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)》。

(三)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可 行性分析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修 订稿)》。

(四)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(五)审议通过《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 (修订稿)的公告》(公告编号:2026-048)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会

审议通过。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日