国电电力：八届四十四次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司 八届四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十四次 董事会会议通知及会议材料,于2026 年8 月7 日以专人送达或邮件方 式向公司董事发出,并于2026 年8 月14 日在公司会议室召开。会议 应到董事7 人,现场参会5 人,董事张世山、刘焱以通讯方式出席, 公司高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司2026 年半年度报告》及《国电 电力发展股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本项议案已经审计与风险委员会审议通过。

二、同意《关于修订<“三重一大”决策事项权责清单>的议案》

三、同意《关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的 议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本项议案已经审计与风险委员会审议通过。

四、同意《关于修订<独立董事制度><投资者关系管理制度><信 息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司独立董事制度》《国电电力发展 股份有限公司投资者关系管理制度》《国电电力发展股份有限公司信 息披露管理制度》。

五、同意《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 发布的《国电电力发展股份有限公司关联交易管理办法》。

六、同意《关于修订<规章制度管理规定>的议案》

七、同意《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2026 年8 月18 日