华立科技：第四届董事会第九次会议决议公告

广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议 的会议通知于2026 年8 月14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出,会议于 2026 年8 月17 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同 推举,由董事Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事6 人,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

1、关于回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为了维护公司价值及股东 权益,增强投资者对公司的投资信心,在综合考虑公司的经营状况、财务状况和 股票二级市场表现后,公司拟使用不低于1,000 万元(含)且不超过2,000 万元 (含)的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购股份后续 将按有关规定全部予以出售。

回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过3 个月。提请 公司股东会授权董事会及管理层在法律、法规及规范性文件的规定范围内,办理

本次回购股份相关事宜,授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至 上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以 及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于回 购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

鉴于公司2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权 期已有部分激励对象行权,截至2026 年6 月30 日,公司总股本由153,153,159 股变更为154,457,126 股,注册资本相应由人民币153,153,159 元变更为人民币 154,457,126 元。

同时,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况, 拟对《公司章程》进行调整。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人, 办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜, 具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公 司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求,进一步完善公司治理结构,提升公司管理 水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》等规定,并结合公司实际情况, 公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于修订公司部分制度的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求,同时规范公司运作,进一步完善公司治理 结构,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号―创业板上市公司规范运作》等 规定,并结合公司实际情况,公司对《董事会秘书工作制度》等两项制度进行了 修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 相关制度全文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

4.01 修订《董事会秘书工作制度》

4.02 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

5、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

公司定于2026 年9 月3 日(星期四)召开2026 年第二次临时股东会,审议 董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以 及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年8 月17 日