瑞纳智能：第三届董事会第二十一次会议决议公告

瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次 会议于2026 年8 月17 日在公司会议室召开,会议通知及相关资料于2026 年7 月28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开,会议应 到会董事9 人,实际到会董事9 人,董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通 讯方式参会,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持,公司董 事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》;

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号――半年度报告 的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号――财务报告 的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规 定,公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司2026 年半年度报告》及其摘要。

经审议,董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律、行政法规等相关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定,其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定, 结合本公司的实际情况,公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2026年 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

(二)第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日