深华发A：第十二届董事会第三次会议决议公告

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B

编号:2026-33

深圳中恒华发股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026 年8 月4 日分别以 专人、电子邮件等方式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次会 议决议的通知。

2.本次董事会会议于2026 年8 月14 日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事7 人,全部参与表决。

4.董事会秘书列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过 了公司《2026 年半年度报告》及摘要,详见公司同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。

该议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事、高级管理人员关于2026年半年度报告的书面确认意见

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日