森马服饰：第七届董事会第五次会议决议公告

浙江森马服饰股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月14 日在公司召开第 七届董事会第五次会议,本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于2026 年8 月4 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。

本次会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人,全体董事以现场或视频通讯方式出 席并表决,董事吴东明、周影衍、蔡丽玲、李立丰通过视频通讯方式出席并表决。会议由 董事长邱坚强主持。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

上述议案经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司2026 年半年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2026 年半年度报告摘 要》。

2、审议通过《公司2026 年半年度利润分配预案》。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司2026 年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司关于质量回报双提升行动方案进展的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

2026 年08 月18 日