江苏神通：第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《江苏神通阀门股份有限公司章程》以及 公司《独立董事制度》等相关规定,公司于2026 年8 月16 日以通讯会议的方式 召开了第七届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议,本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事肖潇召集并主持,应出席独立董事3 人,实际出 席独立董事3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事制 度》等规定,经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的

本次增加的2026 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致 的原则,未发现损害公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立性, 符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此,同意该议案内容,并同意将该议案提交公司第七届董事会第六次会议 审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

(以下无正文,为江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议之签字页)

独立董事签字:

肖潇:

马静:

施炳丰:

2026 年8 月16 日