江苏神通：第七届董事会第六次会议决议公告

江苏神通阀门股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2026 年8 月6 日以电话或电子邮 件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2026 年8 月16 日在本公司 总部1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席董事9 名,实际出席9 名;

4、会议主持及列席人员:鉴于公司董事长韩力先生通过远程会议系统参会 不能现场主持本次董事会,根据公司章程规定,会议由公司全体董事一致推选董 事兼总裁吴建新主持,公司高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2026 年半年度报告及其摘要的议案

董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2026 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。

《2026 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案

董事会同意公司因业务发展和生产经营需要,2026 年度增加与安赛乐米塔 尔津西新材料(常州)有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易,预 计增加交易额度为不超过人民币1,000 万元。

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过(其中 董事长韩力、董事朱贵营回避表决)。

具体内容详见2026 年8 月18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026―021)。

公司独立董事已于2026 年8 月16 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议,独立董事专门会议对上述事项发表了一致同意的审查意见。 详见2026 年8 月18 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会独立董事专门会议2026 年 第二次会议决议》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日