物产环能：第五届董事会第二十二次会议决议公告

浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次 会议于2026 年8 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年8 月4 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事10 名,实际出席10 名,部 分高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开,会议召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:10 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司2026 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司2026 年半年度的风险评估 报告的议案》

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

本议案关联董事陈明晖、叶光明、蔡舒已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于对物产中 大集团财务有限公司2026 年半年度的风险评估报告的公告》。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日