兔宝宝：第九届董事会第二次会议决议公告

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 次会议于2026 年8 月7 日以书面或电子形式发出会议通知,于2026 年8 月17 日在公司总部会议室召开。会议应参加董事9 名,实际参加表决董事9 名,董事 会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持,本次 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董 事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为:公司《2026 年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

半年报全文及其摘要刊登在同日的巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上, 半年报摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上。

二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2026年 半年度利润分配预案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案为:以公司2026年半年度权益分派实施时股 权登记日总股本扣除回购账户股数后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.20元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。本 次拟派发现金分红总金额为98,294,534.28元(含税)。若在分配方案实施前公司 总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

董事会认为:公司2026年半年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况、 未来发展前景和资金规划,符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及

分红回报规划等相关规定,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及 合理性。

具体内容详见《关于2026年半年度利润分配预案的公告》,公告全文刊登在 同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)上。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日