华菱线缆：第六届董事会第十二次会议决议公告

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 第十二次会议于2026 年8 月17 日以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于2026 年8 月13 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持,应出席会议的董事9 人,实到出席董事9 人,董事会秘书和其他高级管理人员列席董事会 会议,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与相关方签署附条件生效的发行可转债 购买资产协议之补充协议的议案》

为确保本次发行可转换公司债券购买资产事宜顺利推进,经沟通 协商,公司与相关方签署附条件生效的发行可转换公司债券购买资产 协议之补充协议(以下简称“补充协议”),对吴根红、江源的限售 期安排进行了补充约定,董事会同意补充协议的相关内容。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张志钢先 生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会 议审议通过。

议。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

2.审议通过《〈湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及 其摘要的议案》

为确保本次发行可转换公司债券购买资产事宜顺利推进,经沟通 协商,公司与相关方签署附条件生效的《发行可转换公司债券购买资 产协议之补充协议》,对吴根红、江源的限售期安排进行了补充约定。 基于前述情形,公司对前期编制的《湖南华菱线缆股份有限公司发行 可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)》及其摘要的相关内容进行了相应的修订与更新。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事张志钢先 生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生回避表决。

本议案已经审计委员会、战略与ESG 委员会、独立董事专门会议 审议通过。

议。

根据公司股东会对董事会的授权,本议案无需提交公司股东会审

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及《湖南华菱线 缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书(草案)摘要(修订稿)》。

三、备查文件

1.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会2026 年 第七次会议决议;

3.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会战略与ESG 委员会 2026 年第四次会议决议;

4.湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事2026 年第 四次专门会议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日