银轮股份：第十届董事会第一次会议决议公告

债券代码:127037

债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2026 年8 月18 日下午在公司A 幢9 楼会议室现场召开。本次会议通知已于2026 年8 月13 日以邮件和专人送达等方式发出,本次应参加会议董事9 名,实际出席会议董事9 名。 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由徐铮铮先生主持。会议程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。 同意选举徐铮铮先生为公司第十届董事会董事长,同意选举陈敏先生、陈子强先生 为公司第十届董事会副董事长。

(二)审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。 同意选举徐小敏先生为代表公司执行公司事务的董事,并继续担任公司法定代表人。

(三)审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

1.提名委员会

独立董事:李大永(召集人)、李征宇

非独立董事:徐铮铮

2.战略与可持续发展委员会

独立董事:李大永、李征宇

非独立董事:徐小敏(召集人)

3.审计委员会

独立董事:曾爱民(召集人)、李大永

非独立董事:周浩楠(职工代表董事)

4.薪酬与考核委员会

独立董事:李征宇(召集人)、曾爱民

非独立董事:陈敏

(四)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

同意继续聘任夏军先生为公司总经理。具体内容详见于同日披露的《关于董事会完 成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

(五)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

同意聘任柴中华先生、刘浩先生、杨分委先生、叶春英女士为公司副总经理;聘任 贾伟耀先生为公司财务总监;聘任陈敏先生为董事会秘书(兼)。

具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》。

公司提名委员会对上述聘任人员进行了资格审查;公司审计委员会对聘任财务负责 人事项进行了审议。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

2.董事会提名委员会审查意见

3.董事会审计委员会决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月18 日