银轮股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

债券代码:127037

债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开2026年第 一次临时股东会,选举产生了公司第十届董事会董事,与公司职工代表大会2026年第一 次会议选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。同日,公司召开第十届董 事会第一次会议,选举了公司第十届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务 的董事及董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员。现将相关内容公告如 下:

一、公司第十届董事会组成情况

(一)董事会成员

1. 董事长:徐铮铮

2. 副董事长:陈敏、陈子强

3.非独立董事:徐小敏、庞正忠

4. 职工代表董事:周浩楠

5. 独立董事:李大永、李征宇、曾爱民

公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

(二)董事会各专门委员会成员

1.提名委员会

独立董事:李大永(召集人)、李征宇

非独立董事:徐铮铮

2.战略与可持续发展委员会

独立董事:李大永、李征宇

非独立董事:徐小敏(召集人)

3.审计委员会

独立董事:曾爱民(召集人)、李大永

非独立董事:周浩楠(职工代表董事)

4.薪酬与考核委员会

独立董事:李征宇(召集人)、曾爱民

非独立董事:陈敏

二、公司第十届董事会聘任的高级管理人员情况

1. 总经理:夏军

2. 副总经理:柴中华、刘浩、杨分委、叶春英

3. 财务总监(财务负责人):贾伟耀

4. 董事会秘书:陈敏(兼)

上述人员简历详见附件,其中,陈敏先生具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 具备履行董事会秘书职责的专业能力和从业经验。

三、董事、高级管理人员离任情况

(一)董事离任情况

本次董事会换届后,陈不非、柴中华不再担任董事及董事会专门委员会职务,但仍 在公司继续任职。

(二)高级管理人员离任情况

本次董事会重新聘任后,郭琨、王宁、陈君奕、吴勇玮不再担任公司副总经理职务, 朱晓红不再担任财务总监职务,但仍在公司继续任职。

公司董事会对上述离任人员在任职期间为公司作出的贡献表示诚挚地感谢!

截至本公告披露日,上述离任的董事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承 诺事项,并将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则(2026年修订)》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号――股份变动管理(2025年修订)》等关于董事、高

级管理人员离任的相关规定。

四、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

2.董事会提名委员会审查意见

3.董事会审计委员会决议

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2026年8月18日

附件

浙江银轮机械股份有限公司 高级管理人员简历

夏军:男,1963 年出生,工商管理硕士/生理学博士,中国国籍,拥有美国永久居 留权。1993 年-1996 年,美国费吉尼亚大学任分子生物医学博士后研究员;1997 年-1998 年,在雷鸟工商学院(Thunderbird School of Management)学习,并取得工商管理硕士 学位。1998 年-2002 年7 月,在雷诺士国际公司(LENNOX International)先后任项目经 理、雷诺士亚太公司区域经理;2002 年8 月-2006 年8 月,在奥托昆普西克(Outokump Heatcraft)热交换器有限公司任副总裁、亚洲区及中国区总经理;2006 年8 月-2016 年 6 月,在美国热动力公司(TDI)任副总裁。2016 年7 月进入本公司工作,先后任销售 总监、常务副总经理,2020 年至今任公司总经理,兼任广州银轮热交换系统有限公司董 事长、佛吉亚银轮(潍坊)排气控制技术有限公司董事长、美国银轮TDI 公司董事。

夏军先生现持有公司股票766,219股,与公司实际控制人、董事、其他高级管理人员 不存在关联关系;夏军先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上 市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

柴中华:男,1967 年出生,本科学历,中共党员,高级工程师,中国国籍,无境外 永久居留权。1988 年8 月至1999 年2 月在天台机械厂工作,历任技术员、主管、质量 部质检科科长;1999 年3 月至今在本公司工作,历任冷却器分厂副厂长、质量部部长、 技术中心主任、企管信息部部长、总经理助理等职,2011 年11 月任公司副总经理,2015 年9 月至今任公司党委书记,2020 年8 月至今任公司董事、副总经理,兼任山东银轮热 交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、天台县大车配科技创新服 务有限公司执行董事、天台银之园餐饮有限公司执行董事。

柴中华先生现持有本公司股票2,710,510股,与公司实际控制人、董事、其他高级管 理人员不存在关联关系;柴中华先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易 所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

刘浩:男,1974 年出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾在美国克莱 斯勒汽车公司研发中心、卡特彼勒研发中心担任过工程师、高级工程师和技术专家。2009 年10 月进公司,历任研究院副院长、院长、副总工程师,现任公司副总经理、研发总 院院长,兼任广州银轮热交换系统有限公司董事、山东银轮热交换系统有限公司董事。

刘浩先生现持有本公司股份1,020,677股,与公司实际控制人、董事、其他高级管理 人员不存在关联关系;刘浩先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股 票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

杨分委:男,1975 年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1997 年7 月进公司,历任技术员、车间主任、铝散热器分厂副厂长、天台银轮热动力交换器有限 公司总经理、浙江银芝利汽车热交换系统有限公司总经理、公司总经理助理、上海银轮 热交换系统有限公司副总经理等职,2020 年8 月至今任公司副总经理、商用车与非道路 热管理事业部总经理、山东银轮热交换系统有限公司董事、赤壁银轮工业换热器有限公 司执行董事、上海创斯达热交换器有限公司董事长、湖北银轮机械有限公司执行董事、 湖北美标汽车制冷系统有限公司董事、江苏唯益换热器有限公司董事长。

杨分委先生现持有本公司股票870,225股,与公司实际控制人、董事、其他高级管理 人员不存在关联关系;杨分委先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所 股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

叶春英:女,1985年出生,中共党员,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。 2007年7月至2020年2月在广西玉柴机器股份有限公司工作,曾任人力资源部副部长; 2020年3月入职本公司,曾任人力资源总监,2023年8月至今任公司总经理助理,兼营销 公司总经理。

叶春英女士现持有公司股票90,000股,与公司实际控制人、董事、其他高级管理人 员不存在关联关系;叶春英女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股

票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

陈敏:参见已披露的董事简历

贾伟耀:男,1980年出生,硕士学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。 2004年1月进公司,曾任公司财务部成本会计科副科长、第二事业部财务主管、第五事 业部财务主管、南昌银轮财务负责人、财务部常务副部长等职,2018年11月至今担任公 司财务总部部长。

贾伟耀先生现持有公司股票97,680股,与公司实际控制人、董事、其他高级管理人 员不存在关联关系;贾伟耀先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股 票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。