慕思股份：第二届董事会第十九次会议决议公告

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第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会 议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2026 年8 月13 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事,并于2026 年8 月18 日上午10:00 以现场及通讯会议方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中李飞德 先生、麦锡标先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长王炳坤先生主持,公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法 规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2026 年9 月3 日届满,公司董事会需进行换届 选举。根据《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会将由9 人组成,其中非 独立董事6 人(职工代表董事1 人)、独立董事3 人。

经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意,公司董事会拟 提名王炳坤先生、姚吉庆先生、林集永先生、盛艳女士、罗振彪先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

2、提名姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

3、提名林集永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

4、提名盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

5、提名罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

根据《公司章程》等有关规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会 选举产生前,原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会审议时将采用 累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2026 年9 月3 日届满,公司董事会需进行换届 选举。根据《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会将由9 人组成,其中非 独立董事6 人(职工代表董事1 人)、独立董事3 人。

经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意,公司董事会拟 提名李飞德先生、刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人;中证中小投

资者服务中心有限责任公司、广州欧铂丽创意家居设计有限公司、红星美凯龙家 居集团股份有限公司及陈德光先生(上述股东合计持股超过1%)联合提名刘胜 洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年,自 股东会审议通过之日起计算。

独立董事候选人李飞德先生、刘胜洪先生均已取得经深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书,其中,刘胜洪先生为会计专业人士。刘函秋先生已报名参加 深圳证券交易所组织的独立董事任前培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的相 关培训证明材料。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1、提名李飞德先生为公司第三届董事会独立董事候选人

2、提名刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人

3、提名刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人

根据《公司章程》等有关规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会 选举产生前,原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议,股东会审议时将采用 累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会选举。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

(三)审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信 息披露暂缓与豁免管理制度》(2026 年8 月)。

(四)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事会秘书工作细则》(2026 年8 月)。

(五)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事、高级管理人员离职管理制度》(2026 年8 月)。

(六)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 召开公司2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日