华能国际：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华能国际电力股份有限公司(“公司”或“华能国际”)董事会,于2026年8月18日在公 司召开第十一届董事会第二十二次会议(“会议”或“本次会议”),会议通知于2026年8月4 日以书面形式发出。会议应出席董事18人,亲自出席和委托出席的董事18人。王葵董事 长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议,委托刘安仓董事代为表决。李进董事因 其他事务未能亲自出席会议,委托杜大明董事代为表决。曹欣董事、丁旭春董事因其他 事务未能亲自出席会议,委托高国勤董事代为表决。党英独立董事因其他事务未能亲自 出席会议,委托贺强独立董事代为表决。公司高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全 体董事推举,刘安仓董事主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议:

一、同意《公司2026年半年度财务报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有 限公司2026年半年度报告》。

二、同意《公司2026年半年度报告》

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有 限公司2026年半年度报告》。

三、同意《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对中国华能财务 有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、同意《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华能国际电力股份有 限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

五、同意《公司2026年上半年董事会授权事项履职情况报告》

六、同意《公司2026年上半年董事会决议落实情况报告》

以上决议于2026年8月18日在北京审议通过。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2026年8月19日