株冶集团：关于聘任公司董事会秘书的公告

株洲冶炼集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲冶炼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月18日召开第八 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意 聘任方祥东先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下:

一、董事会秘书的基本情况

经公司第八届董事会第十九次会议审议,同意聘任方祥东先生担任公司董事 会秘书。方祥东先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券 交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验

方祥东先生自2021年4月至今任公司办公室(党委办、董事会办)主任,长 期从事公司治理、董事会运作、信息披露、投资者沟通等与履行董事会秘书职责 相关的工作,且熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况,具备五年以上与履行 董事会秘书职责相关的工作经验。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政 监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)方祥东先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负 责人的情形。方祥东先生所兼任的公司其他职务,能明确区分与董事会秘书的职 责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等方面的建议。

公司董事会提名委员会已对方祥东先生任职资格进行审查,聘任董事会秘书 的事项已经董事会提名委员会审议通过,提名委员会认为方祥东先生至目前为止 没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形,任职资格完备。经了解相关人员 的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任相应的职责要求,有利于公司的发 展,建议提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月18日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)董事会秘书培训及备案情况

方祥东先生已于2026年7月参加上海证券交易所董事会秘书任职培训,并取 得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交方祥东先 生董秘任职报送,审核结果无异议通过。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日

方祥东先生简历

方祥东,男,汉族,1975 年11 月出生,湖南新化人,中共党员,大学学历, 中南工业大学冶金专业毕业,1998 年7 月参加工作。

1998 年7 月至2012 年10 月在本公司铅冶炼厂工作;

2012 年10 月至2014 年8 月任本公司铅冶炼厂副厂长;

2014 年8 月至2017 年3 月任本公司安全环保部副部长;

2017 年3 月至2018 年12 月任本公司安全环保部部长;

2018 年12 月至2019 年7 月任本公司安全环保部部长;湖南株冶有色金属 有限公司安全环保部部长(兼);

2019 年7 月至2020 年2 月任本公司安全环保部、应急管理部部长;湖南株 冶有色金属有限公司安全环保部、应急管理部部长(兼);

2020 年2 月至2020 年5 月任株洲冶炼集团科技开发有限责任公司党总支副 书记(中层正职)、工会主席、副总经理;

2020 年5 月至2020 年12 月任株洲冶炼集团科技开发有限责任公司党支部 副书记(中层正职)、工会主席、副总经理;

2020 年12 月至2021 年4 月任湖南株冶环保科技有限公司党支副书记(中 层正职)、工会主席、副总经理;

2021 年4 月至2022 年11 月任本公司办公室(党委办公室、董事会办公室) 主任、武装部部长,兼湖南株冶有色金属有限公司办公室(董事会办公室)主任;

2022 年11 月至今任本公司办公室(党委办公室、董事会办公室)主任、武 装部部长,兼湖南株冶有色金属有限公司办公室主任,湖南株冶火炬新材料有限 公司董事。