株冶集团：董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定,株洲冶炼集团股份有限公司(以下简 称“公司”)董事会审计委员会于2026 年8 月17 日召开了2026 年第四次会议,就拟提交公司第八届董事会第十九次会议的相关 议案进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员5 人,实到委员5 人,符合相关规定人数,会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。

经参会委员共同商榷,审议并通过议案如下:

1.审议并通过了《关于2026 年半年度报告的议案》

审核意见:公司2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,公司财务报 表在所有重大方面公允反映了公司2026 年6 月30 日的财务状况 以及2026 年半年度的经营成果和现金流量,报告所披露的信息 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

我们同意将《关于2026 年半年度报告的议案》提交公司董 事会审议。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计 委员会2026年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名:

备去:

李

加

谢思敏:

饶育蕾:

世城:申信德

(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计 委员会2026 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名:

李志军:

张 晔:

谢思敏:

饶育蕾:

申培德: