株冶集团：独立董事专门会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―规范运作》等相关规定,公司独立董事于2026 年7 月1 日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第十八次会议 审议的相关事项进行了事前审核,具体如下:

1、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 的议案

审核意见:五矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公 司”)具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》,未发现财务 公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的 情形,各项风险指标均符合监管要求。经评估,财务公司运营合 规,内部控制制度健全,各项业务均能严格按照制度和流程开展, 未发现财务公司风险管理存在重大缺陷的情况,公司与其发生关 联存、贷款等金融业务风险可控,不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审核意见:公司本次调整2026 年度日常关联交易,主要内 容为向关联方采购锌锭、锌精矿等以及销售硫酸等,调整是根据 交易双方经营发展需要,且交易对方具有相应资质、履约能力可

靠,其交易价格参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况 和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益 的情形,不会损害上市公司独立性,公司主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖,同意调整2026 年度日常关联交易的预 计额度。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专 门会议决议》的签字页)

独立董事:

谢思款:谢级

李志军:

饶蕾:饭膏芳

(此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专 门会议决议》的签字页)

独立董事:

谢思敏:

李志军:

赵

饶育蕾: