株冶集团：第八届董事会第十九次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

(二)公司于2026 年8 月14 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议 通知和会议材料。

(三)召开董事会会议的时间:2026 年8 月18 日。

召开董事会会议的地点:湖南省株洲市天元区衡山东路12 号株洲冶炼集团 股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式:现场会议。

(四)本次董事会会议应当出席董事9 人,实际出席会议的董事8 人,董事 谈应飞先生因其他公务安排未出席会议,委托谭轶中先生代为出席并表决。

(五)本次董事会会议的主持人:彭曙光先生。

列席人员:公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2026 年半年度报告的议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2026 年8 月19 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度报告》及 《2026 年半年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议,同意《关于2026 年半年度报告的议 案》,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生 对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2026 年8 月19 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

(三)关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案

4 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生 对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2026 年8 月19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2026 年度日常 关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-030)。

本议案经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(四)关于聘任董事会秘书的议案

经公司总经理提名,董事会提名委员会前置审核通过,同意聘任方祥东先生 为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止,任期届满可连聘连任。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了该议案。

具体内容详见2026 年8 月19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书 的公告》(公告编号:2026-031)。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日