国瓷5：第十届监事会第二次会议决议公告2

主办券商:东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6 栋6 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日 以书面和微信方式发出

5.会议主持人:陈志华

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容:

根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司

信息披露办法》等有关规定,公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了 审核,并发表审核意见如下:

1、公司《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2026 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司管理的两 网和退市公司板块的各项规定,未发现公司《2026 年半年度报告》所包含的信 息存在不符合实际的情况,报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务 状况。

3、提出本意见前,未发现参与公司《2026 年半度报告》编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月19 日