茂硕电源：第六届董事会2026年第2次定期会议决议公告

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第2次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第2 次定期会议通知及会议资料已于2026年8月9日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2026年8月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9 名,实际参加表决董事9名,公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长崔鹏先 生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2026 年半年度报告及摘要做出了保证报告 内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面 确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科 技股份有限公司2026 年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2026 年半年 度报告摘要》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日