长虹美菱：外部信息报送和使用管理制度

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长虹美菱股份有限公司外部信息报送和使用管理制度

长虹美菱股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度

第一章总则

第一条为加强长虹美菱股份有限公司(以下简称“长虹 美菱”或“公司”)定期报告及重大事项在编制、审议和披露 期间,公司外部信息报送和使用管理,依据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《长虹美菱 股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规 定,制定本制度。

第二条本制度适用于公司及下设的各部门,控股子公司 及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大 未公开信息的人员。

第三条本制度所指外部信息使用人,是指根据法律法规 有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员,包括但不限于 各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的所涉单位 、人员。

第四条本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价 格可能产生影响的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、 业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。

第五条公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内 控制度的要求,对公司定期报告、重大事项等信息履行必要的 传递、审核和披露流程。

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第二章外部信息使用管理

第六条公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员 在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定 期报告、临时公告及相关重大事项信息公布前,不得以任何形 式任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时公告的内容 ,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、 座谈、接受媒体采访、对政府等外部单位报送等方式。

第七条对于无法律法规依据的外部单位统计报表等报送 要求,公司及各经营单位应拒绝报送。

第八条公司依据法律法规的要求应当报送相关信息时, 需要将接收报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案 具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规 定执行。

第九条公司应在报送涉及内幕信息的相关信息时,书面 提醒接收报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第十条外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的公 司未公开重大信息,不得利用所获取的未公开重大信息买卖公 司证券或建议他人买卖公司证券。

第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使 前述内幕信息被泄露,公司应在获知信息后第一时间向深圳证 券交易所报告并公告。

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长虹美菱股份有限公司外部信息报送和使用管理制度

第十二条在公司信息披露前,外部信息使用人不得在相 关公开文件、网站、其他公开媒体上使用公司报送的未公开重 大信息。

第十三条外部单位或个人应当严守上述条款,如违反本 制度及相关规定使用公司报送信息,致使公司遭受经济损失的 ,公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重 大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的,公司将依法 收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的将追究法律责任。

第三章附则

第十四条董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司 实际情况,对本制度进行修改。

第十五条本制度未尽事宜,公司应当按照有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

第十六条本制度经董事会审议通过之日起施行。

长虹美菱股份有限公司董事会

2026年8月