长虹美菱：关于修订及制订公司部分治理制度的公告

长虹美菱股份有限公司关于修订及制订公司部分治理制度的公告

长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开了公司第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订及制订公司部分治理制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制订。具体情况如下表：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述制度中，《独立董事工作制度》需提交公司股东会审议。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三十四次会议决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

长虹美菱股份有限公司董事会

2026年8月20日