和胜股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三 次会议于2026 年8 月9 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持, 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

1、审议并通过《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2026 年半年度报告摘要》 详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东和 胜工业铝材股份有限公司关于2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情 况的专项报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事2026 年第二次专门会议、董事会审计委 员会第十三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、董事会独立董事2026 年第二次专门会议决议;

3、董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日