江阴银行：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：

002807证券简称：江阴银行公告编号：

2026-022

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议的召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年8月19日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年8月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

月

日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年

月

日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：江阴市澄江中路1号银信大厦二楼三号会议室。

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

5.主持人：本行第八届董事会董事长宋萍女士。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共272人，代表有表决权股份1,134,925,930股，占本行股权登记日（2026年8月14日）股份总数2,707,532,067股的41.9174%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表26人，代表有表决权股份713,284,003股，占本行股份总数的26.3444%；通过网络投票出席会议的股东246人，代表有表决权股份421,641,927股，占本行股份总数的15.5729%。

本行董事、高级管理人员及董事候选人列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

注：公司中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。其中，关联股东江苏江南水务股份有限公司对议案5中对应子议案回避表决。议案4属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、李鹏飞律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）江苏江阴农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026年8月19日