航天发展：公司第十一届董事会第五次会议决议公告

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议 于2026 年8 月19 日以现场结合视频会议方式召开,会议通知于2026 年8 月7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公司董 事长胡庆荣先生主持,总会计师、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告》和《公司2026 年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026 年半年度报告》和《公 司2026 年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估 报告(2026 年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限 责任公司关联交易的风险持续评估报告(2026 年半年度)》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过《关于修订<公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》

为进一步加强和规范违规经营投资责任追究工作,促进公司依法合规经营, 对《公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订,重点对责任追究工作原则、 责任追究范围、资产损失和不良后果认定、责任认定、责任追究处理、责任追究 工作职责、责任追究工作程序等进行了修改完善。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、备查文件

1.公司第十一届董事会第五次会议决议;

2.公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议;

3.公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日