西安饮食：公司第十一届董事会第七次会议决议公告

西安饮食股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第 七次会议通知于2026 年8 月7 日以电话、电子邮件、书面送达方式 通知各位董事。会议于2026 年8 月19 日在公司会议室召开,应到董 事9 名,实到董事9 名。会议由董事长冯凯先生主持,公司高级管理 人员、董事会秘书列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要》

经全体董事审议,以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该 议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026 年半年度报告》及《公 司2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

2.审议通过《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况报告》

经全体董事审议,以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该 议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2026 年半年度募集资金存 放、管理与使用情况公告》。

3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经全体董事审议,以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该

议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

经全体董事审议,以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该 议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026 年第三次临时股 东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第七次会议决议

2.公司董事会审计委员会会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日