天岳先进：第二届董事会第二十二次会议决议公告

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山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二 次会议于2026 年8 月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长宗艳民先生主持,应出席会议的董事9 名,实际出席会议的董事9 名。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2026 年半年度报告及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2026 年半年度报 告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于作废公司2024 年股票激励计划首次授予和预留授予的 部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2024 年限制性股票激励计划》及 其摘要等相关规定和公司2023 年年度股东大会的授权,董事会认为:公司2025 年度营业收入较2023 年度营业收入的增长率为17.13%,未达到本激励计划设定 的100%增长目标;且公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,未达到 本激励计划设定的公司层面业绩考核目标,因此,本激励计划2025 年度公司层 面业绩考核对应的归属比例为0%,首次授予部分第二个归属期(对应首次授予

数量的30%)及预留授予部分第一个归属期(对应预留授予数量的30%)对应的 限制性股票均不得归属,应予作废。此外,有6 名激励对象因离职等原因失去了 激励资格,尚未授予的股票须全部予以作废。

综上所述,本次合计作废处理的限制性股票数量为152.55 万股。其中,首次 授予部分作废123.90 万股,预留授予部分作废28.65 万股;因公司层面2025 年 度业绩考核未达标作废123.45 万股(首次授予部分100.80 万股,预留授予部分 22.65 万股),因激励对象离职失去资格作废29.10 万股。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事高超回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于作废公司2024 年股票激励计划首次授予和预 留授予的部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-041)。

三、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》

同意公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》(公告编号:2026-042)。

四、审议通过《关于公司2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估 报告的议案》

同意公司2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。

详见公司于同日披露的《2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报 告》(公告编号:2026-043)。

五、审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司2026 年半年度计提资产减值准备事项,本次计提减值准备总额为 3,013.20 万元,其中信用减值准备1,203.07 万元、资产减值准备1,810.13 万 元,相应的减值损失将减少公司2026 年半年度合并报表利润总额3,013.20 万 元,本次计提符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 (公告编号:2026-044)。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月20 日