*ST步森：第七届董事会第十五次会议决议公告

BUSEN步森股份 证券代码:002569

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议 于2026 年8 月19 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月17 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事,公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司非独立董事兼董事会秘书张敏女士主持,经全体与会董事认真 审议,以书面投票方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和2026 年8

月20 日《证券日报》《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日