许继电气：2026年半年度利润分配方案的公告

许继电气股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

许继电气股份有限公司(以下简称:“公司”)于2026 年8 月18 日召开九 届四十一次董事会,会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2026 年半年度利润分配方案》。

公司2025 年度股东会审议通过公司《2025 年度利润分配方案暨授权董事会 决定2026 年中期利润分配方案的议案》,授权董事会决定2026 年中期利润分配 方案,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.分配基准:2026 年半年度。

2. 公司当期提取法定公积金0 元;报告期末未分配利润金额为 10,120,872,055.13 元;股本总数为1,018,622,249 股。

3.公司拟以2026 年6 月30 日总股本1,018,622,249 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利1.64 元(含税),送红股0 股,不以资本公积金转增股本。 本次预计分配股利167,054,048.84 元(含税)。

4.自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间,若 公司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的,依照未来实施权益分派时 股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

三、现金分红方案的合理性

公司本次利润分配方案结合公司经营现金流、投资计划以及提升投资者回报 等因素制定,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号―― 上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,现金分红方案具备合理性。

四、备查文件

1.公司九届四十一次董事会决议;

2.公司2026 年第四次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日