闽东电力：第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2026 年8 月17 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二十三次临时会议于2026 年8 月19 日在公司十五楼会议室以 现场会议的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 人,名单如下:

许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

总经理许光汀先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举许光汀先生为董事长的议案》

具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提

名董事候选人的公告》(公告编号:2026 临-36)。

2、审议《关于聘任王艺淋先生为公司总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提 名董事候选人的公告》(公告编号:2026 临-36)。

3、审议《关于提名王艺淋先生为董事候选人的议案》

具体内容详见同日披露的《关于选举董事长、聘任总经理以及提 名董事候选人的公告》(公告编号:2026 临-36)。

本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。

4、审议《关于召开2026 年第三次临时股东会通知的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会 的通知》(公告编号:2026 临-37)。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日