江淮汽车：九届六次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“江淮汽车”)九届 六次董事会会议通知及文件于2026 年8 月9 日通过微信和电子邮件方式发出。 本次董事会会议于2026 年8 月19 日在公司管理大楼301 会议室以现场表决方 式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人(其中委托出席董事1 人)。董事江鑫因工作原因委 托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持,公司高级管理人员列 席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下:

(一)审议通过《江淮汽车2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见2026 年8 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。

(二)审议通过《江淮汽车2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》

具体内容详见2026 年8 月20 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《安徽江淮汽 车集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (江淮 汽车2026-047)。

本议案事先经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过并同意提 交公司董事会审议。

(三)审议通过《江淮汽车2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评 估报告》

具体内容详见2026 年8 月20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方 案半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》

(五)审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日