高乐股份：第九届董事会第七次会议决议公告

广东高乐股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于 2026 年8 月16 日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知,并于2026 年8 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7 人,实际参 加会议董事7 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王 帆先生主持,与会董事就会议议案进行了审议和表决,形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司编制的2026 年半年度报告及摘要,同意公司对外披露《2026 年半 年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》,并授权董事会秘书按照监管要求办理 相关信息披露事宜。

(二)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于2026 年半 年度计提资产减值准备的议案》

同意公司根据《企业会计准则》对公司截至2026 年06 月30 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议。

广东高乐股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日