盛合晶微：第一届董事会第十七次会议决议公告

盛合晶微半导体有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

盛合晶微半导体有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2026 年8 月7 日以邮件方式发出通知,于2026 年8 月19 日以现场结合通讯会议方式召开。 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由公司董事长兼CEO 崔东先生主 持。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《盛合晶微半 导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)经第十次修订及重述的公司章程大纲细 则》及适用法律法规的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年半年 度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-018)。

3、审议通过《关于追加2026 年资本开支的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

4、审议通过《关于公司<期权激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权 条件成就的议案》

根据上市后行权的期权激励计划相关规定,公司期权激励计划上市后第一个行权 期行权条件已成就,符合行权条件的激励对象为578 名,本次可行权数量为47,465,090 份。因激励对象离职、第一个行权期个人业绩考核不达标、放弃行权等原因,共计 4,481,720 份期权失效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

关联董事崔东、李建文回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于<期权 激励计划>部分期权失效及上市后第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2026-019)。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026 年8 月20 日