光大证券：第七届董事会第十八次会议决议公告

股票简称:光大证券 公告编号:临2026-028

H 股代码:6178

H 股简称:光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十八次 会议通知于2026 年8 月5 日以电子邮件方式发出。会议于2026 年8 月19 日上午9:00 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事12 人,实到董事12 人。其中,梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先 生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会; 赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会; 马韧韬女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议,部分高管列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于 召开董事会的规定。

公司董事经认真审议,通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2026 年中期利润分配的议案》,同意2026

年中期利润分配方案为:2026 年6 月30 日公司A 股和H 股总股本 4,610,787,639 股,拟向全体A 股和H 股股东每股派送现金股利0.17 元(含税),共派发783,833,898.63 元。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司2026 年上半年风险管理及评估报告的议 案》。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的 议案》,同意:

1.将该事项提交股东会审议。郭居先生非执行董事任职将自股东 会选举后生效。

2.郭居先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务,上述 任职将在其正式担任董事后生效。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司 和证券公司非执行董事的条件,能够胜任公司非执行董事的职责要求, 同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告的议案》。

六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书 工作制度>的议案》。

七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司信息披露事 务管理制度>的议案》。

八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的 议案》。

九、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议 案》,同意公司召开2026 年第二次临时股东会;授权公司董事会秘书 择机确定2026 年第二次临时股东会的具体召开时间,并安排向本公 司股东发出召开2026 年第二次临时股东会的通知。

会议还听取了公司2026 年上半年经营情况的报告、2026 年至今 历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

附件:郭居先生简历

光大证券股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日

附件:

郭居先生简历

郭居先生,1985 年出生,澳大利亚莫纳什大学商务法硕士,澳 大利亚注册会计师(非执业)。现任中国船舶集团(香港)航运租赁 有限公司(一家于香港联交所上市的公司,股份代码:3877)财务金 融部总经理,中船融资租赁(上海)有限公司财务负责人,国信工船 (青岛)海洋科技有限公司董事,CSSC Capital 2015 Limited 董事。 曾任中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(一家于香港联交所上 市的公司,股份代码:3877)财务资金部副总经理、计划财资部副总 经理、计划财资部总经理,中船瑞云(天津)融资租赁有限公司董事, 中船吉云(天津)融资租赁有限公司董事等。

除上述简历披露外,郭居先生与公司及公司其他董事、高级管理 人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形,未持有公司股票,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。