铭普光磁：2026年第二次临时股东会决议公告

东莞铭普光磁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

特别提示:

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年08 月19 日15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月19 日的9:15―9:25,9:30―11:30,13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026 年08 月19 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157 号东莞铭普光磁股 份有限公司会议室

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长杨先进先生因公出差不能现场出席主持会议,经公司董 事会半数以上董事共同推选,本次会议由公司独立董事李军印主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共258 人,代表股份66,080,172 股,占公司有 表决权股份总数235,009,062 股的28.1181%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理

人共257 人,代表股份1,377,750 股,占公司有表决权股份总数235,009,062 股的 0.5863%。

(1)现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4 人,代表股份18,200 股,占公司 有表决权股份总数235,009,062 股的0.0077%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东254 人,代表股份66,061,972 股, 占公司有表决权股份总数235,009,062 股的28.1104%。

9、公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次股东 会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | | 表 决 结 果 |

| 股数 (股 ) | 比例 | 股数 (股 ) | 比例 | 股数 (股 ) | 比例 | 股数 (股 ) | 比例 |

| 1.00 | 关于公司 符合向特 定对象发 行A 股股 票条件的 议案 | 总表决情 况 | 65,9 68,0 72 | 99.8 304% | 105, 900 | 0.16 03% | 6,20 0 | 0.00 94% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,65 0 | 91.8 635% | 105, 900 | 7.68 64% | 6,20 0 | 0.45 % | 0 | 0% |

| 2.01 | 发行股票 的种类和 面值 | 总表决情 况 | 65,9 68,2 72 | 99.8 307% | 104, 900 | 0.15 87% | 7,00 0 | 0.01 06% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,85 0 | 91.8 781% | 104, 900 | 7.61 39% | 7,00 0 | 0.50 81% | 0 | 0% |

| 2.02 | 发行方式 及发行时 间 | 总表决情 况 | 65,9 68,4 72 | 99.8 31% | 104, 700 | 0.15 84% | 7,00 0 | 0.01 06% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 | 1,26 6,05 0 | 91.8 926% | 104, 700 | 7.59 93% | 7,00 0 | 0.50 81% | 0 | 0% |

| | | 表决情况 | | | | | | | | | |

| 2.03 | 发行对象 及认购方 式 | 总表决情 况 | 65,9 68,2 72 | 99.8 307% | 104, 900 | 0.15 87% | 7,00 0 | 0.01 06% | 0 | 0% 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,85 0 | 91.8 781% | 104, 900 | 7.61 39% | 7,00 0 | 0.50 81% | 0 |

| 2.04 | 发行价格 | 总表决情 况 | 65,9 68,1 72 | 99.8 305% | 105, 700 | 0.16 % | 6,30 0 | 0.00 95% | 0 | 0% | 过 通 |

| 和定价原 则 | 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,75 0 | 91.8 708% | 105, 700 | 7.67 19% | 6,30 0 | 0.45 73% | 0 | 0% |

| 2.05 | 发行数量 | 总表决情 况 | 65,9 67,8 72 | 99.8 301% | 105, 900 | 0.16 03% | 6,40 0 | 0.00 97% | 0 | 0% 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,45 0 | 91.8 49% | 105, 900 | 7.68 64% | 6,40 0 | 0.46 45% | 0 |

| 2.06 | 限售期 | 总表决情 况 | 65,9 68,8 72 | 99.8 316% | 104, 900 | 0.15 87% | 6,40 0 | 0.00 97% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 6,45 0 | 91.9 216% | 104, 900 | 7.61 39% | 6,40 0 | 0.46 45% | 0 | 0% |

| 2.07 | 募集资金 金额及用 途 | 总表决情 况 | 65,9 68,2 72 | 99.8 307% | 105, 500 | 0.15 97% | 6,40 0 | 0.00 97% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,85 0 | 91.8 781% | 105, 500 | 7.65 74% | 6,40 0 | 0.46 45% | 0 | 0% |

| 2.08 | 本次发行 前滚存未 分配利润 的安排 | 总表决情 况 | 65,9 68,9 72 | 99.8 317% | 104, 600 | 0.15 83% | 6,60 0 | 0.01 % | 0 | 0% 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 6,55 0 | 91.9 289% | 104, 600 | 7.59 21% | 6,60 0 | 0.47 9% | 0 |

| 2.09 | 上市地点 | 总表决情 | 65,9 | 99.8 | 104, | 0.15 | 7,60 | 0.01 | 0 | 0% | 通 |

| | | 况 | 68,2 72 | 307% | 300 | 78% | 0 | 15% | | | 过 |

| | | 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 5,85 0 | 91.8 781% | 104, 300 | 7.57 03% | 7,60 0 | 0.55 16% | 0 | 0% | |

| 2.10 | 发行决议 的有效期 | 总表决情 况 | 65,9 59,8 72 | 99.8 179% | 104, 500 | 0.15 81% | 15,8 00 | 0.02 39% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,25 7,45 0 | 91.2 684% | 104, 500 | 7.58 48% | 15,8 00 | 1.14 68% | 0 | 0% |

| 3.00 | 关于公司 2026 年度 向特定对 象发行A 股股票预 案的议案 | 总表决情 况 | 65,9 65,8 72 | 99.8 27% | 105, 300 | 0.15 94% | 9,00 0 | 0.01 36% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 3,45 0 | 91.7 039% | 105, 300 | 7.64 29% | 9,00 0 | 0.65 32% | 0 | 0% |

| 4.00 | 关于公司 2026 年度 向特定对 象发行A 股股票方 案论证分 析报告的 议案 | 总表决情 况 | 65,9 66,0 72 | 99.8 273% | 105, 300 | 0.15 94% | 8,80 0 | 0.01 33% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 3,65 0 | 91.7 184% | 105, 300 | 7.64 29% | 8,80 0 | 0.63 87% | 0 | 0% |

| 5.00 | 关于公司 2026 年度 | 总表决情 况 | 65,9 66,8 72 | 99.8 285% | 104, 500 | 0.15 81% | 8,80 0 | 0.01 33% | 0 | 0% | 过 通 |

| 向特定对 象发行A 股股票募 集资金使 用可行性 分析报告 的议案 | 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 4,45 0 | 91.7 764% | 104, 500 | 7.58 48% | 8,80 0 | 0.63 87% | 0 | 0% |

| 6.00 | 关于前次 | 总表决情 | 65,9 66,0 | 99.8 273% | 104, 300 | 0.15 78% | 9,80 0 | 0.01 48% | 0 | 0% | 通 |

| | 募集资金 | 况 | 72 | | | | | | | | 过 |

| | 使用情况 报告的议 案 | 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 3,65 0 | 91.7 184% | 104, 300 | 7.57 03% | 9,80 0 | 0.71 13% | 0 | 0% | |

| 7.00 | 关于未来 三年 (2026- 2028 年) 股东分红 回报规划 的议案 | 总表决情 况 | 65,9 79,0 72 | 99.8 47% | 91,3 00 | 0.13 82% | 9,80 0 | 0.01 48% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,27 6,65 0 | 92.6 619% | 91,3 00 | 6.62 67% | 9,80 0 | 0.71 13% | 0 | 0% |

| 8.00 | 关于2026 年度向特 定对象发 行A 股股 票摊薄即 期回报及 填补回报 措施和相 关主体承 诺的议案 | 总表决情 况 | 65,9 65,8 72 | 99.8 27% | 105, 500 | 0.15 97% | 8,80 0 | 0.01 33% | 0 | 0% | |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 3,45 0 | 91.7 039% | 105, 500 | 7.65 74% | 8,80 0 | 0.63 87% | 0 | 0% | 过 通 |

| 9.00 | 关于提请 股东会授 权董事会 办理本次 向特定对 象发行A 股股票相 关事宜的 议案 | 总表决情 况 | 65,9 65,8 | 99.8 27% | 104, 700 | 0.15 84% | 9,60 0 | 0.01 45% | 0 | 0% | |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 3,45 72 0 | 91.7 039% | 104, 700 | 7.59 93% | 9,60 0 | 0.69 68% | 0 | 0% | 过 通 |

| 10.00 | 关于补充 审议江西 宇轩电子 有限公司 | 总表决情 况 | 65,9 65,4 72 | 99.8 264% | 105, 300 | 0.15 94% | 9,40 0 | 0.01 42% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 | 1,26 3,05 0 | 91.6 748% | 105, 300 | 7.64 29% | 9,40 0 | 0.68 23% | 0 | 0% |

| | 部分借款 展期暨继 续提供担 保的议案 | 表决情况 | | | | | | | | | |

| 11.00 | 关于修订 《董事和 高级管理 人员薪酬 管理制 度》的议 案 | 总表决情 况 | 65,9 62,5 72 | 99.8 22% | 108, 400 | 0.16 4% | 9,20 0 | 0.01 39% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 0,15 0 | 91.4 643% | 108, 400 | 7.86 79% | 9,20 0 | 0.66 78% | 0 | 0% |

| 12.00 | 关于公司 2026 年股 | 总表决情 况 | 65,9 66,5 72 | 99.8 281% | 103, 400 | 0.15 65% | 10,2 00 | 0.01 54% | 0 | 0% | 过 通 |

| 票期权与 限制性股 票激励计 划(草 案)及其 摘要的议 案 | 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,26 4,15 0 | 91.7 547% | 103, 400 | 7.50 5% | 10,2 00 | 0.74 03% | 0 | 0% |

| 13.00 | 关于公司 2026 年股 票期权与 限制性股 票激励计 划实施考 核管理办 法的议案 | 总表决情 况 | 65,9 58,4 72 | 99.8 158% | 112, 500 | 0.17 02% | 9,20 0 | 0.01 39% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,25 6,05 0 | 91.1 668% | 112, 500 | 8.16 55% | 9,20 0 | 0.66 78% | 0 | 0% |

| 14.00 | 关于提请 股东会授 权董事会 办理公司 2026 年股 票期权与 | 总表决情 况 | 65,9 58,4 72 | 99.8 158% | 112, 500 | 0.17 02% | 9,20 0 | 0.01 39% | 0 | 0% | 过 通 |

| 其中,中 小股东的 表决情况 | 1,25 6,05 0 | 91.1 668% | 112, 500 | 8.16 55% | 9,20 0 | 0.66 78% | 0 | 0% |

提案1.00 至提案9.00、提案12.00 至提案14.00 均为特别提案,已获得出席股东会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所:广东华商律师事务所;

2、见证律师:张鑫、刘丽萍;

3、综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格以及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,由此作出 的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、东莞铭普光磁股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2026 年第二次临时股东会的 法律意见书。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026 年08 月20 日