宝光股份：关于续聘2026年度年审会计师事务所的公告

编号:2026-023

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘2026 年度年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “立信”)

本事项尚需提交公司股东会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日召开 的第八届董事会第十九次会议,审议并通过《关于续聘2026 年度年审会计师事务所 的议案》,董事会同意拟续聘立信为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构,为 公司提供2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作,聘期一年。本议案尚需 提交公司股东会审议,相关情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上 海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H 股 审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025 年末,立信拥有合伙人300 名、注册会计师2523 名、从业人员总数 9933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802 名。

立信2025 年业务收入(经审计)50.62 亿元,其中审计业务收入39.05 亿元,证 券业务收入17.48 亿元。

2025 年度立信为770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额9.16 亿元, 具有上市公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至2025 年末,立信已提取职业风险基金1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿 限额为7.70 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉

裁)人 (仲

诉讼(仲

裁)事件

诉讼(仲 裁)金额 诉讼(仲裁)结果

被诉(被仲 裁)人

为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。有 权人民法院判决立信承担连带责任,立信 投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷

生效判决均已履行。

投资者 金亚科技、周旭 辉、立信 2014 年报 尚余500 多 万元

部分投资者以保千里2015 年年度报

告;2016 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假 陈述为由对保千里、立信、银信评估、东

北证券提起民事诉讼。有权人民法院判决

立信对保千里在2016 年12 月30 日至2017

年12 月29 日期间因证券虚假陈述行为对

保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿

责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,

法院受理后从事务所账户中扣划执行款

项。立信账户中资金足以支付投资者的执 行款项,并且立信购买了足额的会计师事

务所职业责任保险,足以有效化解执业诉

讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

2015 年重

组、2015 年

报、2016 年

报

保千里、东北证

券、银信评估、 立信等

投资者

1,096 万元

3.诚信记录

立信近三年(注:最近三年完整自然年度)未因执业行为受到刑事处罚,受到行 政处罚7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施6 次、纪律处分3 次,涉及从业人 员151 名。

(二)项目信息

1.基本信息

开始在本

所执业时

注册会计

师执业时

开始从事上

市公司审计

开始为本公司

提供审计服务

项目 姓名

时间

间

时间

签字注册会计师 项目合伙人、 黄飞 2002年 2007年 2023年 2025年

间

签字注册会计师 解飞 2016年 2016年 2019年 2023年

质量控制复核人 张家辉 2013年 2013年 2012年 2026年

(1)项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:黄飞

| 2025年 | 原名称:中航上大高温合金材料股份有限公司 新名称:中和上大航空材料股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2025年 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2025年 | 中国西电电气股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2025年 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 江苏协和电子股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 2024年 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 项目合伙人 |

黄飞,中国注册会计师,合伙人。2002 年起专职就职于会计师事务所从事审计业 务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验,2023 年加入立信,未在其他单位兼职。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:解飞

| 2025年 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

| 2025年 | 西安高压电器研究院股份有限公司 | 签字注册会计师 |

| 2024年-2025年 | 原名称:中航上大高温合金材料股份有限公司 新名称:中和上大航空材料股份有限公司 | 签字会计师 |

| 2023年 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 签字会计师 |

| 2023年-2025年 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 签字会计师 |

| 2022年、2025年 | 中国西电电气股份有限公司 | 签字会计师 |

解飞,中国注册会计师,高级经理。2011 年起专职就职于会计师事务所从事审计 业务,曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验,2019 年 加入立信,未在其他单位兼职。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张家辉

| 2023年-2024年 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 2023年-2024年 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 2023年 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 2023年 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 2023年-2024年 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |

| 2023年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 质量控制复核人 |

张家辉,中国注册会计师,合伙人。2013 年开始从事上市公司审计,2012 年开始 在本所执业,具备相应专业胜任能力。近三年签署上市公司审计报告5 家。

2.诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人等不存在可能影响独立性 的情形。

4.审计收费

(1)审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,根据公司的业务规模、所 处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑年报审计需配备的审计人员情况、 投入的工作时间、参与工作员工的经验和级别相应的收费率、事务所的收费标准等因 素确定。

(2)审计费用

2026 年度审计费用合计人民币40 万元(含税),其中财务报告审计费用30 万元 (含税),内部控制审计费用10 万元(含税)。2026 年度审计费用与2025 年度保持一 致。

(三)其他信息

立信在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案 名单中,为公司2025 年度提供年度财务审计和内部控制审计服务工作的审计机构, 本次属于续聘,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年8 月10 日,公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续 聘2026 年度年审会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、 资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息,认为:立信具备为上市 公司提供审计服务的资格与能力,符合公司的选聘要求。同意续聘立信为公司2026 年 度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供2026 年度财务报告审计和内部控制审

计服务,聘期一年。2026 年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币40 万元(含税),与2025 年度保持一致。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2026 年度年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年8 月18 日,公司召开的第八届董事会第十九次会议审议并通过《关于续 聘2026 年度年审会计师事务所的议案》。同意续聘立信为公司2026 年度财务报告审 计及内部控制审计机构,负责公司2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘 期一年。并同意将该议案提交公司股东会审议。表决结果为6 票同意,0 票反对,0 票 弃权。

(三)生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告审 计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日 起生效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日