凯赛生物：第三届董事会第十一次会议决议公告

上海凯赛生物技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年8 月19 日召开 第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知已于2026 年8 月13 日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议由XIUCAI LIU(刘修才)先生主持,会议以通讯会 议方式举行,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。部分公司高级管理人员列 席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票9 票,同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票9 票,同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估 报告的议案》

议案表决情况:本议案有效表决票9 票,同意9 票、反对0 票、弃权0。

1 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》

公司2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期和预留授予部分 第三个归属期,因部分激励对象离职及公司层面业绩条件不符合归属条件,所有激 励对象对应考核当年拟归属限制性股票均不得归属并作废失效。2022 年限制性股 票激励计划应作废失效的第二类限制性股票数量合计74.123 万股。

公司薪酬与考核委员会已审议通过该议案。

董事会表决情况:本议案有效表决票6 票,臧慧卿女士、杨晨先生、刘嘉雨先 生回避表决,同意6 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于作废2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 (公告编号:2026-017)

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日