蓝晓科技：第五届董事会第十三次会议决议公告

债券代码:123195

债券简称:蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝晓科技”) 第五届董事会第十三次会议通知和议案等材料已于2026 年8 月7 日以电子邮件、 书面送达等方式发送至各位董事,并于2026 年8 月18 日在公司会议室以现场 会议与通讯相结合的方式召开会议。本次会议应出席董事9 人,实际到会9 人。 会议由董事长高月静女士主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席。会议符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2026 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场风险,进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,防范 汇率大幅波动对公司造成的不良影响,更好地维护公司及全体股东的利益,公司 (含子公司)拟开展外汇套期保值业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过5,000 万美元(或等值外币)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2026年半年度利润分配预案》

拟以未来实施2026 年半年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司 回购专户上已回购股份为基数,每10 股派送现金股利1.18 元(含税),不送红 股,不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前,公司总股本由于可转债 转股等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。根据公司2025 年年度股东会 的授权,本次半年度利润分配预案无需提交股东会审议。

《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2026 年8 月20 日