R东方通1：第五届董事会第三十四次会议决议公告

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北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月18 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月12 日以书面方式发出

5.会议主持人:曲涛先生

6.会议列席人员:监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议 案》

1.议案内容:

由于公司日常经营对流动资金的需求不断增加,经充分考虑公司项目投入及

主营业务对营运资金的需求,为保证经营现金流的稳定性、增强公司的风险抵御 能力,预防后续可能出现的流动性风险,增加公司流动资金储备,在确保募集资 金投资项目正常实施的前提下,结合公司目前生产经营情况以及财务状况,同意 公司延期归还闲置募集资金30,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,在保证募集资金投资 项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司(含负责募投项目实施的全资子公 司)拟使用合计不超过人民币70,000 万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管 理,在额度范围内,资金可循环滚动使用;使用期限自董事会审议通过之日起不 超过十二个月,单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月19 日