星帅尔：第六届董事会第五次会议决议公告

股票代码:002860

股票简称:星帅尔

杭州星帅尔电器股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会 议于2026年8月9日以书面方式发出通知,并于2026年8月19日以现场和通讯相结 合方式召开(骆国良先生以通讯方式参加会议)。会议应出席董事7名,实际出席 董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持,公司董事会秘书、高级管 理人员列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求, 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就下列议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2026年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2026-038),《2026年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)(公告编号:2026-039)。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2026年8月19日