兴源环境：关于完成补选非独立董事的公告

兴源环境科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月19 日召开 2026 年第六次临时股东会,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,同意 补选张海山先生为公司非独立董事,同时担任第六届董事会战略委员会成员、审 计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。

张海山先生具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其它 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单。

本次补选完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日